Por Wendell Reis | InvestigaMS
A Polícia Federal deflagra, nesta quarta-feira, (13) a Operação Yang, para apurar atos de lavagem de dinheiro que podem chegar a R$ 300 milhões. A investigação tem como base crimes financeiros praticados na Coreia do Sul, nos Estados Unidos da América, no Brasil e em outros países.
Mato Grosso do Sul está entre os estados com mandados. Foram mobilizados mais de 100 Policiais Federais para cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, em endereços localizados no DF, GO, SC, MS, PR, RS, SP e ES. Também estão sendo executadas diversas medidas cautelares diversas da prisão e ações de constrição patrimonial.
Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram início a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que apontavam que uma empresa constituída por brasileiros poderia ter causado lesão financeira a cerca de 60 mil vítimas.
Segundo a polícia, as vítimas recebiam promessa de lucros incompatíveis com investimentos disponíveis em mercado, o que rendeu ao grupo criminoso cerca de US$ 62 milhões, a partir de fraudes cometidas nos diversos países.
As investigações apontaram ainda que após a captação de investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos.
Ainda segundo apuração, após a liquidação dos criptoativos em favor dos líderes da organização, os valores passaram a ser empregados na aquisição de bens de alto padrão, veículos de luxo e, principalmente, na compra de imóveis.
A polícia pediu o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos e o sequestro de 52 imóveis.
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