Por Wendell Reis | InvestigaMS
A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quinta-feira (10), a segunda fase da Operação Iporã, com objetivo de desestabilizar organização criminosa especializada no tráfico de drogas, lavagem de capitais, fraude processual, entre outros.
A primeira fase aconteceu no dia 31 de julho, mas a polícia precisou realizar outra na sequência porque membros da organização criminosa adotaram medidas para embaraçar as investigações, incluindo a destruição de provas.
Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pelo poder judiciário local, com o objetivo de neutralizar as citadas condutas.
Na primeira fase foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na cidade de Ponta Porã e um no Estado de São Paulo, duas prisões em flagrante e uma prisão de foragido da justiça, além da apreensão de armas, munições e bloqueio de bens e imóveis.
Seis investigados passaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica e a justiça também determinou a apreensão de 16 veículos e seis imóveis, o bloqueio dos valores disponíveis em 11 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e a suspensão da atividade empresarial de quatro pessoas.
Segundo a investigação, as empresas eram usadas para a prática de branqueamento de capitais, tudo com a finalidade de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos de origem ilícita.
LINK|-|https://investigams.com.br/2023/08/10/apos-destruicao-de-provas-policia-federal-realiza-nova-fase-de-operacao-contra-lavagem-de-capitais/|-|InvestigaMS
